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深挖金隆金行背后,以8%年化收益為誘惑老百姓投資是否非法集資?

時間:2022-08-10人氣:作者: 直銷英才網

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深挖金隆金行背后,集團底蘊令人詫異

小編近日關注到一條新聞,內容上寫的是金隆金行推出的黃金回購:

那么宣傳黃金回購到底有沒有貓膩呢?我們來看下一個視頻!

以回購返利形式進行的非法集資

小編找到的宣傳上關于金隆金行董事局主席名叫李金隆,不過巧合的是小編在中國裁判文書網也看到了和李金隆同名的非法集資案件!

此前李金隆涉案的公司法人不是他本人,巧合的是“金隆金行”法人也是另有其人!

此前網友反映“金隆金行”保本回購還有8%的年化收益

小編了解到的情況是先簽合同,再郵寄黃金給投資人,但是此前還有網友反映根本沒有拿到黃金,近日又有網友跟小編的反饋,家里老人買了黃金,但是并沒有拆開包裝,更沒有拿去鑒定黃金的真假!

從網友反映的情況來看,家里人被忽悠的根本不聽勸,這類坑老騙局國家正在嚴厲打擊,發現類似情況請及時舉報,以便早日將犯罪分子繩之以法!

關于鑫琦(深圳)珠寶有限公司新余分公司銷售回購黃金珠寶經營風險的提示

廣大市民朋友:

近期,有群眾反映鑫琦(深圳)珠寶有限公司新余分公司存在以銷售黃金珠寶為名,引誘市民聚集購買黃金行為。

經市處非辦、市公安局、市市場監管局現場檢查,鑫琦(深圳)珠寶有限公司新余分公司成立于2020年12月14日,注冊地址為新余市渝水區城北長青北路669號月亮灣三期時代花園17棟,向公眾宣傳產品:以銷售黃金珠寶為名,到期退還投資者已付貨款,并按購買金額,以固定年化收益率8%左右贈送黃金,涉嫌以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金,具有較大風險隱患。

根據《防范和處置非法集資條例》第二十五條規定,參與非法集資不受法律保護,因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔。

在此,請廣大市民朋友千萬刷亮眼睛,避免因貪圖高額回報而陷入非法集資的陷阱。投資有風險,三思而后行!堅決抵制誘惑,珍惜一生血汗!慎防投資陷阱,遠離非法集資!

新余市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室

2022年1月5日

河北“黃金佳”53.9億非法集資案一審宣判 36000多人參與其中

波及全國多個省份、3.6萬余人參與其中、報案金額53.9億多元的黃金佳投資集團有限公司非法集資大案,5日上午在河北省廊坊市廣陽區人民法院一審公開宣判。該集團負責人肖雪被判有期徒刑10年,其余10余名被告也被分別判刑。黃金佳投資集團有限公司被判處罰金人民幣50萬元。

“黃金佳”董事長獲刑10年

河北省廊坊市人民政府新聞辦公室官方微博廊坊發布通報稱,廣陽區人民檢察院提起公訴的被告單位黃金佳投資集團有限公司,被告人肖雪等人非法吸收公眾存款,趙再昌挪用資金,肖娟等人窩藏,肖發掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一案,于12月5日在法院進行了公開宣判。

法院經審理,一審以非法吸收公眾存款罪對黃金佳投資集團有限公司判處罰金人民幣50萬元,對肖雪判處有期徒刑10年;對肖淑娣等14名被告人判處6年至2年5個月不等的刑期;以挪用資金罪對被告人趙再昌判處有期徒刑2年3個月;以窩藏罪對肖娟等3名被告人判處2年6個月至2年3個月不等的刑期;以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪對被告人肖發判處有期徒刑3年。

使用集資款購買豪華房產

公開資料顯示,黃金佳投資集團正式成立于2007年6月,總部位于河北廊坊市,是河北首家專業黃金投資機構,被業內稱為“河北黃金第一家”。該公司以“黃金佳迷你金條”、黃金佳標準金條銷售與回購為主營業務,在深圳、西安、重慶、大連等地開設分公司數十家,宣稱全國共有3000多家“黃金佳”連鎖店。

黃金佳公司利用自行設立的預定、預售網絡黃金交易平臺,與客戶簽訂預定預售中立倉合同,根據購買訂單的數量不同收益回報利息不同,并承諾保本付息。黃金佳公司在全國設立多家分公司并指定負責人,以高息為誘餌,以多種形式公開從社會非法吸收資金,主要用于支付集資者高息、業務員業績提成、店面裝修費等,其實質是騙取公眾資金,用后期吸收的資金兌付前期資金本息。黃金佳集團負責人肖雪及其親屬、親信使用集資款大量購買房產、購置豪華車輛。

2014年9月,廊坊市公安機關依法對黃金佳集團涉嫌非法集資案進行立案查處,對涉及的資金及其他財產采取了查封、扣押、凍結等措施,對該公司直接負責的主管人員和其他直接責任人員予以查處。隨后幾天中,河北邯鄲、石家莊、張家口、保定等地的黃金佳店面紛紛被查封。據悉,該案涉及河北、陜西等9省市。

全國3.6萬余人報案

2014年11月初,黃金佳集團涉嫌非法集資案20名主要犯罪嫌疑人被批捕。廊坊市發布消息稱,依據法律規定,對于追繳的全部涉案財產,將在案件審結后統一處置,按比例返還給集資參與人員。

2015年1月,廊坊官方曾發布“黃金佳投資集團有限公司涉嫌非法集資犯罪案件最新偵辦進展情況”的通報,當時廊坊市公安機關共凍結涉案資金28.28億元,扣押現金人民幣1431.76萬元,扣押黃金制品及樣品(待鑒定)488.96公斤、白銀制品及樣品(待鑒定)230.9公斤,扣押涉案車輛66臺,查封房產191套(包括廊坊黃金佳大廈內部房產165套、黃金佳公司相關人員房產26套),查封土地21.1萬平方米。

當時的通報稱,全國36000余人報案,報案金額53.9億元,其中廊坊域內6000人報案,報案金額11.04億元。

               文章來源:防騙研究工作室綜合新余發布,天眼查,北京青年報等,特此鳴謝!

                    編輯校對:smile,瀟湘;審核:往事成菲

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